Resultado del avance en las investigaciones contra la empresa Black Wallstreet Capital, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso en contra de cinco personas.
Se trata de Juan Carlos Reynoso —de nacionalidad peruana—, Hernán Samper Richard —originaria de Argentina—, Juan Carlos Minero Alonso, José Antonio Rodríguez García y José Luis “N”, estos últimos nacidos en México. Los sujetos fueron detenidos el 15 de marzo del año corriente, luego de un cateo a las instalaciones de la compañía en la colonia Anzures.
Los delitos por los que se determinó continuar el proceso judicial en su contra son contra la salud, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Black Wallstreet Capital, ubicada en la calle Cuvier 104 de la referida colonia, en la alcaldía Miguel Hidalgo, estaba registrada, regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Acorde con el registro de sanciones de dicha autoridad, Black Wallstreet Capital (registrada bajo la razón social BWC Independiente, S.A. de C.V.) había sido sancionada el 23 de agosto de 2022 por 806 mil pesos debido a que no contaban con ninguna pauta o directriz para la difusión de los productos financieros que ofrecían, así como las actividades y servicios que prestaban ni las comisiones que cobraban por ellos.
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