Este domingo trascendió que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló una investigación denominada Pandora Papers en la que se denunciaron cuentas secretas en paraísos fiscales. La investigación también reveló los tratos secretos y activos ocultos de más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios.
Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Dicha firmas incorporan sociedades pantalla y otros escondites en paraísos fiscales para sus clientes, a quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras.
En los Panadora Papers aparecen miles de mexicanos, de ellos, 41 movieron alrededor de 480 millones de dólares a jurisdicciones offshore.
Uno de ellos es el senador de Morena Armando Guadiana, quien se encuentra dentro de la investigación. Fue hace unos días que él mismo solicitó a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) auditar los recursos destinados a las universidades de todo el país, para que de esta forma, se evitaran irregularidades.
Asimismo, en la investigación se ubica dentro de un grupo de personas que fue estafada por Robert Allen Standford, quien usó esquemas piramidales para este fin.
El político coahuilense dijo tener una fortuna de 28 millones de dólares, la cual no se encuentra en sus declaraciones patrimoniales.
En los documentos realizados con el agente financiero, Guadiana dijo tener un patrimonio de 28 millones de dólares y ha explicado que su declaración patrimonial no registraba ese monto por “error” de sus contadores. “Me atonté en el asunto de la Declaranet,” así fue como hizo referencia sobre la situación con el sitio web donde los funcionarios públicos realizan las declaraciones patrimoniales.
De acuerdo con la investigación, Guadiana Tijerina controlaba una sociedad de papel en BVI denominada Atlantic Industries Internacional Limited mediante el fideicomiso The Hawaii Trust.
Al ser cuestionado sobre esto, indicó que la asociación financiera fue creada para un proyecto minero en Colombia, el cual nunca se concretó y en consecuencia, “no se aportaron bienes”
Asimismo, Proceso aseguró que en el formato de declaración, el senador de Morena precisó que era dueño de las mineras Coapas, MINSA y Macocozac, además de que su fortuna ascendía a 28 millones, 094 mil dólares.
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