Mexican and Colombian cartels use cryptocurrencies to launder profits (UN)

Международный комитет ООН по контролю над наркотиками (МККН) предупредил в четверг, что криптовалюты все чаще используются мексиканскими и колумбийскими картелями для отмывания миллионных сумм незаконного оборота наркотиков и другой преступной деятельности.

«Считается, что только в Мексике мексиканские картели отмывают около 25 миллиардов долларов в год», – говорит МККН, подчеркивая, что картели «Новое поколение» Синалоа и Халиско, самые мощные в стране, используют виртуальные валюты больше всего.

МККН представил свой ежегодный доклад в Вене и Мехико, в котором анализируется незаконный оборот наркотиков в мире и его влияние как на экономический уровень, так и на безопасность и общество.

«Как мексиканские, так и колумбийские организованные преступные группы расширяют использование виртуальных валют из-за анонимности и скорости операций», – говорится в докладе INCB со ссылкой на выводы агентства по борьбе с наркотиками США DEA.

Транзакции выполняются на меньшие суммы, чтобы не вызывать тревоги механизмов контроля, введенных Мексикой в 2018 году, которые заставляют криптовалютные платформы сообщать об операциях на сумму более 2830 долларов.

«Преступники часто делят незаконные деньги на небольшие суммы, которые они вносят на несколько банковских счетов, что на английском языке известно как smurfing («атомизация»). Затем они используют эти счета для совершения серии онлайн-покупок небольших сумм биткойнов, что позволяет им скрывать происхождение денег и платить своим партнерам в других частях мира», – говорится в документе.

По словам МККН, преступные сети также отмывают доходы от других незаконных видов деятельности, таких как торговля оружием и людьми и сексуальная эксплуатация.

В своем отчете организация также анализирует, как социальные сети используются для продвижения использования галлюциногенов и их сбыта.

«Платформы предлагают новые возможности для покупки контролируемых веществ и придают гламур негативному поведению», – объясняет он, напоминая, что молодежь, возрастная группа с самыми высокими показателями потребления, являются основными пользователями социальных сетей.

В течение 15 лет Мексика сталкивается с волной насилия, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в разгар которой выросли другие преступления, такие как кража топлива и незаконный ввоз мигрантов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты.

Более 340 000 убийств было зарегистрировано в стране с декабря 2006 года, когда правительство начало спорную военную операцию по борьбе с наркотиками, согласно официальным данным, большинство убийств связано с организованной преступностью.

ст/без/аксм/дга