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Fiscalía imputa a Mauricio Fernandini de haber cometido lavado de activos
Debido a las adquisiciones que hizo Mauricio Fernandini luego de recibir el “bono de éxito” de Sada Goray, la Fiscalía le atribuye al periodista el presunto delito de Lavado de Activos.
El 20 de diciembre de dicho año, Fernandini hizo dos depósitos en su cuenta del banco BBVA: 80 mil dólares, que declaró era por su trabajo en prensa; y 150 mil soles, que declaró como provenientes de sus ahorros.
Mauricio Fernandini “no reparó” su confesión sincera, afirma Fiscalía
El fiscal Freddy Niño aseguró que el periodista Mauricio Fernandini no subsanó su confesión sincera, pese a que se advirtió una omisión de información. El representante del Ministerio Público adelantó que el hombre de prensa no podría acogerse a otro beneficio procesal.
Mauricio Fernandini dio ‘media training’ a directores del Fondo MiVivienda
El fiscal revela que, según un colaborador eficaz, el periodista Mauricio Fernandini brindó una capacitación a los directores del Fondo MiVivienda para poder enfrentar entrevistas.
Fiscalía detalla los 11 pagos por 5,4 millones de soles que hizo Sada Goray
El fiscal Freddy Niño enumera las entregas de dinero que efectuó Sada Goray a Salatiel Marrufo, como parte del pacto criminal para copar el Fondo MiVivienda, la SBN y la Sunarp.
Los pagos se efectuaron de la siguiente manera:
- 15 de setiembre 2021: 200.000 soles en casa de Mauricio Fernandini
- 14 de octubre de 2021: 400.000 soles en casa de Mauricio Fernandini
- 26 de octubre de 2021: 400.000 soles en casa de Mauricio Fernandini
- Fecha sin especificar: un millón de soles en casa de Mauricio Fernandini
- 6 de diciembre de 2021: un millón de soles en casa de Mauricio Fernandini
- Enero de 2022: 250.000 soles que entregó el chofer de Sada Goray
- Febrero de 2022: 250.000 soles que entregó el chofer de Sada Goray
- Marzo de 2022: 500.000 soles que entregó el chofer de Sada Goray
- Abril de 2022: 500.000 soles que entregó el chofer de Sada Goray
- Mayo de 2022: 250.000 soles que entregó el chofer de Sada Goray
- Junio de 2022: 650.000 soles que entregó el chofer de Sada Goray
Sada Goray daba órdenes a directores del Fondo MiVivienda por chat
En la audiencia, el fiscal Freddy Niño dio cuenta de los chats entre Sada Goray y Gonzalo Arrieta, uno de los directores del Fondo MiVivienda que la empresaria colocó. En este intercambio, la dueña de Marka Group daba órdenes al funcionario.
Específicamente, el representante del Ministerio Público hizo mención de la insistencia de Goray Chong para que Fondo MiVivienda designe a José Carlos Forero como gerente general de la institución.
Reuniones para copar Fondo MiVivienda
La Fiscalía presenta las reuniones que organizó Sada Goray y Salatiel Marrufo para copar el Fondo MiVivienda.
Sada Goray aceptó pagar 4 millones de soles para cambiar al directorio de Fondo MiVivienda
De acuerdo a declaraciones de colaboradores eficaces, Salatiel Marrufo le propuso a Sada Goray cambiar a los directores del Fondo MiVivienda a cambio de una suma de 4 millones de soles. La empresaria aceptó la propuesta.
Fiscalía hace un resumen del caso
El representante del Ministerio Público da cuenta al juez sobre los primeros contactos entre Sada Goray, Pilar Tijero, Mauricio Fernandini y Sada Goray. Hace mención del intercambio de mensajes entre el periodista y el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.
Fiscalía sustenta pedido de prisión preventiva
El fiscal provincial provisional Freddy Niño, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, afirma que el Ministerio Público ha cumplido con sustentar el pedido de prisión preventiva.
Mauricio Fernandini y Sada Goray se presentan en la audiencia
Al inicio de la audiencia, el periodista Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Goray brindan sus datos personales ante el juez Raúl Justiniano.
Gino Dagnino, abogado de Mauricio Fernandini, llega a la sede judicial
El abogado del periodista Mauricio Fernandini, José Dagnino, llegó a la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para ejercer la defensa de su patrocinado ante el pedido de 36 meses de prisión preventiva.
“Los argumentos son los mismos: Mauricio desde un inicio ha colaborado con la investigación, ha mostrado todas las pruebas que tiene. No entendemos el pedido de detención preliminar ni mucho menos el de prisión preventiva. Él intentó acogerse a colaboración eficaz”, dijo.
La audiencia fue programada para las 10:00 de la mañana.
El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, reanudará este jueves, a partir de las 10 am, la audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el periodista Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Goray por los sobornos al exjefe del gabinete del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo.
Así lo dispuso el magistrado tras dar por instalada la audiencia y, posteriormente, suspender la sesión a pedido de la defensa técnica de Goray Chong, el doctor José Orrego Sánchez.
“El día 17 de julio de 2023 recién fuimos notificados del requerimiento de prisión preventiva planteado el señor representante del Ministerio Público, que contiene más de 300 folios acompañados de anexos que tienen que ser revisados y analizados por esta parte para poder ejercer una defensa eficaz en favor de la señora Sada Goray. Lamentablemente, por el tiempo que se nos ha concedido resulta materialmente imposible que nosotros podamos en este momento poder ejercer la señora Sada Goray en la forma y método que quisiéramos”, expresó Orrego.
Se sumó a dicha solicitud el abogado de Mauricio Fernandini, el letrado Gino Dagnino, ya que el número de los elementos de convicción que presentó la Fiscalía contra la dueña de Marka Group “es casi cuatro veces” respecto a las pruebas contra los otros investigados.
Hicieron lo mismo los abogados Percy Santa Cruz y Alfredo Urdiales Barandiaran, defensores legales de los exintegrantes del directorio del Fondo MiVivienda, Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johanson, respectivamente.
Fiscalía no se opuso
El fiscal provincial provisional Freddy Niño Torres, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, no manifestó oposición a la solicitud del abogado José Orrego Sánchez; sin embargo, precisó que Sada Goray tiene otros defensores que tienen conocimiento de la carpeta fiscal.
“Para que las cosas queden claras, habría que definir si el abogado José Orrego Sánchez, que recién se está apersonando a la causa, va a participar en la próxima sesión”, indicó Niño Torres.
“Es evidente que si he pedido mi participación en el proceso es porque pretendo estar presente en todas las sesiones de esta (audiencia de) prisión preventiva. (…) No se trata de que hay abogados que estuvieron antes en el proceso. Lo que se tiene que tomar en cuenta aquí es los argumentos que ha planteado el señor fiscal en el requerimiento de prisión preventiva porque esos son los que se tienen que discutir y rebatir”, respondió la defensa de Sada Goray.
El magistrado Raúl Justiniano accedió a la solicitud y reprogramó la audiencia para este jueves 20. La sesión será presencial, por lo que se espera la presencia de Sada Goray y Mauricio Fernandini en la sala de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
La situación del exesposo de Sada Goray
El juez Raúl Justiniano no instaló la sesión en el extremo de Luis Mesones Odar, exesposo de Sada Goray y exasesor de Pedro Arroyo Marquina en el Fondo MiVivienda, debido a que aún no ha sido ubicado y capturado por las autoridades.
En declaraciones a la prensa el último martes 18, el coronel PNP Harvey Colchado, jefe del Equipo Especial PNP que apoya a la Fiscalía, adelantó que Mesones Odar será incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.
“Se está haciendo las acciones de inteligencia respectivas; ya sale su requisitoria y seguramente va a ser objeto de estar en el programa de los más buscados”, afirmó Colchado.
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