ACTUALIZA 1-FTX, afectado por transacciones fraudulentas; analistas detectan salidas millonarias

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autores y procedencia)

Por Summer Zhen, Vidya Ranganathan y Elizabeth Howcroft

HONG KONG/SINGAPUR/LONDRES, 12 nov (Reuters) – La criptobolsa FTX se vio envuelta en un nuevo caos el sábado, cuando comunicó que había detectado transacciones no autorizadas, mientras analistas dijeron que millones de dólares en activos fueron retirados de la plataforma en “circunstancias sospechosas”.

FTX se declaró en bancarrota el viernes, en uno de los colapsos de criptomonedas de más alto perfil, después de que los operadores se apresuraron a retirar 6.000 millones de dólares de la plataforma en sólo 72 horas y de que la bolsa rival Binance abandonara un acuerdo de rescate propuesto.

Al menos 1.000 millones de dólares de fondos de clientes se han desvanecido de la plataforma, dijeron fuentes a Reuters. El fundador de la firma, Sam Bankman-Fried, había transferido 10.000 millones de dólares de fondos de clientes a su empresa de trading, Alameda Research, dijeron las fuentes.

Nuevos problemas surgieron el sábado cuando el consejero general de FTX en Estados Unidos, Ryne Miller, tuiteó que los activos digitales de la firma estaban siendo trasladados al llamado almacenamiento en frío “para mitigar el daño al observar transacciones no autorizadas”.

El almacenamiento en frío se refiere a las billeteras de criptomonedas que no están conectadas a Internet para protegerse de los hackers.

La firma de análisis de cadenas de bloques Nansen dijo que detectó 659 millones de dólares en salidas de FTX International y FTX US en las últimas 24 horas.

Otra firma de análisis de cadenas de bloques, Elliptic, dijo que alrededor de 473 millones de dólares en criptoactivos fueron “movidos fuera de las billeteras de FTX en circunstancias sospechosas esta mañana”, aunque no podía confirmar si los tokens habían sido robados.

La dramática caída en desgracia de FTX hizo que Bankman-Fried, de 30 años, conocido por su vestimenta de pantalones cortes y camisetas, pase de ser el niño del cartel de los éxitos de las criptomonedas a ser el protagonista de la caída más sonada del sector.

Bankman-Fried, que vive en Bahamas, también era objeto de especulaciones sobre su paradero. El sábado dijo a Reuters que está en Bahamas, desmintiendo las especulaciones en Twitter de que había volado a Sudamérica.

El colapso sorprendió a los inversores y provocó nuevos llamados para regular el sector de las criptomonedas, que ha sufrido una acumulación de pérdidas este año al desplomarse los precios de las criptomonedas.

“Las cosas seguirán cociéndose a fuego lento tras la caída de FTX”, dijo Alan Wong, director de operaciones de Hong Kong Digital Asset Exchange.

“Con una brecha de 8.000 millones de dólares entre el pasivo y el activo, cuando FTX sea insolvente, desencadenará un efecto dominó, que llevará a una serie de inversores relacionados con FTX a la quiebra o a verse obligados a vender activos”, señaló. “En un mercado bajista sin liquidez, el evento llevará a una nueva ronda de caídas de la criptodivisa, así como a una liquidación del apalancamiento”.

FALLO DEL MERCADO

Desde su fundación en 2019, FTX había recaudado más de 2.000 millones de dólares de inversores de primer nivel, como Sequoia, SoftBank, BlackRock y Temasek. En enero, FTX había recaudado 400 millones de dólares de inversores, con una valoración de 32.000 millones.

SoftBank y Sequoia Capital dijeron que estaban reduciendo sus inversiones en FTX a cero. La bolsa de criptomonedas Coinbase Global Inc también amortizará la inversión que su brazo de empresas hizo en FTX en 2021, según una persona conocedora del asunto.

El bitcóin cayó por debajo de los 16.000 dólares por primera vez desde 2020 después de que Binance abandonó su acuerdo de rescate el miércoles. El sábado cotizaba en torno a 16.831 dólares, un descenso de más del 75% desde el máximo histórico de 69.000 dólares tocado en noviembre del año pasado.

FTT, el token de FTX, se desplomó cerca de un 91% esta semana. Las acciones de las empresas relacionadas con la criptomoneda y la cadena de bloques también ha caído.

“Creemos que los mercados de criptodivisas siguen siendo demasiado pequeños y demasiado aislados para causar un contagio en los mercados financieros, con una capitalización de mercado de 890.000 millones de dólares en comparación con los 41 billones de dólares de la renta variable estadounidense”, escribieron analistas de Citi.

El regulador de valores de Estados Unidos está investigando el manejo de los fondos de los clientes de FTX.com en medio de una crisis de liquidez, así como sus actividades de criptopréstamo, comentó una fuente con conocimiento de la investigación.

El fondo de cobertura Galois Capital tenía la mitad de sus activos atrapados en FTX, según informó el sábado el Financial Times, citando una carta del cofundador Kevin Zhou a los inversores y estimando la cantidad en unos 100 millones de dólares.

(Reporte adicional de Angus Berwick en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano)