Vayo Business, el esquema con negocios de criptomonedas promocionado por famosos como Pampita Ardohain, Natalia Oreiro, L-Gante, Zaira Nara, Wanda Nara y decenas de otros que recibieron pagos en dólares tras ser contactados por una reconocida agencia de influencers, implosionó en abril de este año. Sus oficinas en Puerto Madero, en el edificio Madero Center -donde funcionó La Rosadita del clan Báez- cerraron de manera intempestiva, con acreedores confundidos que buscaban recuperar su dinero. Leandro Usín, un chubutense con dos condenas por estafa, señalado como su principal responsable, aseguraba que no era el culpable e intentaba calmar acreedores con la promesa de venta de terrenos en la Patagonia. El esquema, con sus diversas sociedades, llegó a acumular más de 120 millones de pesos en cheques sin fondos.
Hoy, tras meses de silencio, la historia explota nuevamente. El Departamento de Investigaciones Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA realizó 22 allanamientos contra el grupo en zonas como la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Chubut y Santa Cruz. Fueron ordenados por el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N°12.
La sospecha: el delito de lavado de dinero.
Hay, por lo pronto, cinco detenidos. La investigación continúa tras esta primera ola de redadas.
Uno de los detenidos, de acuerdo a información policial a la que accedió Infobae, es Pablo Daniel Flores, quien sería el verdadero creador de Vayo Business. Porteño, empresario según su registro en la AFIP, fue miembro de varias sociedades a lo largo de los años. Artículos periodísticos lo señalan como abogado, aunque no figura en los registros del Colegio porteño o el bonaerense. Según él mismo se dedica a crear sociedades de manera express. Flores se encuentra vinculado a varios cheques sin fondo de Vayo Business en los registros del BCRA y fue quien suplió la dirección en la calle Corrientes, zona de Once, donde Vayo constituyó domicilio porteño de acuerdo al Boletín Oficial.
Cinthia Ramos, históricamente vinculada a Flores como socia en varias de sus firmas, también figura entre los arrestados. Daniel Mileca, un constructor de Santa Cruz de 66 años, fue detenido también, así como Ezequiel Amat, un empresario bonaerense que integró varias sociedades bajo el nombre de Vayo a lo largo de 2021.
En los procedimientos se encontraron notebooks, celulares, documentación y 82 mil pesos en efectivo.
Usín, por lo pronto, no fue detenido. Para entender la historia secreta de Vayo, hay que entender quiénes son Usín y Pablo Flores.
Te puede interesar: Vayo Coin: la interna entre un empresario y un estafador condenado que terminó con casi $120 millones en cheques sin fondos
NOTICIA EN DESARROLLO
Sé el primero en comentar en"22 allanamientos contra Vayo Coin: acusan al esquema promocionado por famosos de lavado de dinero"