Efectivos de Gendarmería y Prefectura encabezaron este jueves a la noche distintos allanamientos en la causa de las DJAI. En uno solo de los procedimientos, realizado en el complejo de edificios Madero Center de Puerto Madero, se secuestraron 38 autos de alta gama.
El procedimiento fue ordenado por el juez Gustavo Meirovich en el marco de la causa que investiga el lavado de activos a través de operaciones de importación con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
Fuentes cercanas a la investigación le explicaron a Infobae que la investigación se inició cerca de un año y medio atrás a partir de una denuncia del ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión.
En la causa, figuran tres asociaciones ilícitas con procesamientos confirmados por la Cámara Penal Económica por los delitos de contrabando y lavado de activos.
Las fuentes consultadas señalaron que ya fueron detectadas unas 138 cuentas en Estados Unidos. También se libraron exhortos a bancos de Hong Kong y otros países.
Los dos involucrados más conocidos de la causa son Sung Ku Hwang, alias “Mr. Korea”, que está acusado de ser el jefe de esta asociación ilícita. Fue extraditado desde Corea y detenido por orden del juez Meirovich. El otro es el empresario Mariano Martínez Rojas, quien se encuentra acusado de sacar cerca de $200 millones del país mediante este método junto a al menos otras cuatro personas.
Tanto Mr Korea como Martínez Rojas ya fueron elevados a juicio.
Las empresas y los propietarios de los autos secuestrados ya están procesados y a punto de ser elevados a juicio. Según explicaron las fuentes, lo que se hizo el jueves a la noche fue un decomiso anticipado para preservar los embargos millonarios que se dispusieron junto a los procesamientos.
Luego de ser extraditado de los Estados Unidos a la Argentina en enero de 2018, el empresario pidió declarar como arrepentido en distintas causas en las que se encontraba involucrado.
Respecto de la causa de las DJAI, el empresario dijo que parte de los fondos utilizados en las maniobras venían de la provincia de Formosa. A raíz de su testimonio, el juez Gustavo Meirovich hizo allanamientos y detuvo a varias personas en esa provincia. No obstante, Martínez Rojas quedó procesado por los delitos de contrabando, asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de documentos.
Debido a sus declaraciones, Martínez Rojas entró de manera provisoria en el Programa de Protección de Tesgigos. EDJAIstuvo detenido en una “casa segura”, en algún rincón de la provincia de Buenos Aires, donde convivía con sus custodios. Pero en octubre, la Justicia decidió que vuelva a la cárcel, donde se encuentra desde entonces.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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